प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को धन शोधन के एक मामले में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सांसद और व्यवसायी कंवर दीप सिंह के बेटे की 127 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के शेयर कुर्क किए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि यह मामला कथित तौर पर 1,900 करोड़ रुपये की पोंजी स्कीम धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है।
बताया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला कोलकाता पुलिस और सीबीआई द्वारा अल्केमिस्ट टाउनशिप, अल्केमिस्ट इंफ्रा रियल्टी और कंवर दीप सिंह सहित अल्केमिस्ट समूह के निदेशकों के खिलाफ दर्ज एफआईआर से जुड़ा हुआ है। आरोपियों पर सामूहिक निवेश योजनाओं के माध्यम से अवैध रूप से 1,848 करोड़ रुपये जुटाने के लिए बड़े पैमाने पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। निवेशकों को असामान्य रूप से उच्च रिटर्न की पेशकश या प्लॉट, फ्लैट और विला आवंटित करने का झूठा वादा किया गया था।
धन का इस्तेमाल शेयर खरीदने, अस्पताल निर्माण किया
ED ने बताया कि गबन किए गए धन को अल्केमिस्ट समूह की संस्थाओं से जुड़े जटिल वित्तीय लेनदेन के माध्यम से व्यवस्थित रूप से सेटल किया गया था, जिसका उद्देश्य धन के अवैध स्रोत को छिपाना था। इसके साथ ही ईडी ने आरोप लगाया कि इस धन का इस्तेमाल शेयर खरीदने और अल्केमिस्ट अस्पताल तथा ओजस अस्पताल के निर्माण में किया गया।
जानकारी दी गई कि पंचकूला में मौजूद अल्केमिस्ट अस्पताल के 40.94 प्रतिशत शेयर और ओजस अस्पताल के 37.24 प्रतिशत शेयर सोरस एग्रीटेक के पास हैं, जो कंवर दीप सिंह के बेटे करण दीप सिंह की कंपनी है। जांच एजेंसी ने कहा कि 127.33 करोड़ रुपये मूल्य के इन शेयरों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है।
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ED ने PMLA के तहत जांच 2018 में सांसद केडी सिंह, उनके बेटे करणदीप सिंह, अलकेमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड, अलकेमिस्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और समूह से जुड़ी कई अन्य कंपनियों और निदेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के तहत कोलकाता पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी, जिसमें कथित तौर पर हजारों ग्राहकों को धोखा दिया गया था।
ED के अनुसार, TMC के सांसद रह चुके अल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड और अल्केमिस्ट होल्डिंग्स लिमिटेड सहित अपनी कंपनियों का इस्तेमाल ग्राहकों को ज्यादा रिटर्न का लालच देकर निवेश के नाम पर भारी मात्रा में पैसे जुटाए गए। पैसे प्लॉट और फ्लैट की बिक्री और बुकिंग के जरिए भी जुटाया गया था।
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बता दें कि कंवर दीप सिंह दो बार टीएमसी के राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और साल 2020 में ही उनका कार्यकाल खत्म हुआ था। इसके बाद अगले ही साल ED द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया था। जानकारी के मुताबिक, एजेंसी इस मामले में दो आरोपपत्र दायर कर चुकी है और पहले ही 238.42 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर चुकी है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को धन शोधन के एक मामले में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सांसद और व्यवसायी कंवर दीप सिंह के बेटे की 127 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के शेयर कुर्क किए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि यह मामला कथित तौर पर 1,900 करोड़ रुपये की पोंजी स्कीम धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है।
बताया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला कोलकाता पुलिस और सीबीआई द्वारा अल्केमिस्ट टाउनशिप, अल्केमिस्ट इंफ्रा रियल्टी और कंवर दीप सिंह सहित अल्केमिस्ट समूह के निदेशकों के खिलाफ दर्ज एफआईआर से जुड़ा हुआ है। आरोपियों पर सामूहिक निवेश योजनाओं के माध्यम से अवैध रूप से 1,848 करोड़ रुपये जुटाने के लिए बड़े पैमाने पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। निवेशकों को असामान्य रूप से उच्च रिटर्न की पेशकश या प्लॉट, फ्लैट और विला आवंटित करने का झूठा वादा किया गया था।
धन का इस्तेमाल शेयर खरीदने, अस्पताल निर्माण किया
ED ने बताया कि गबन किए गए धन को अल्केमिस्ट समूह की संस्थाओं से जुड़े जटिल वित्तीय लेनदेन के माध्यम से व्यवस्थित रूप से सेटल किया गया था, जिसका उद्देश्य धन के अवैध स्रोत को छिपाना था। इसके साथ ही ईडी ने आरोप लगाया कि इस धन का इस्तेमाल शेयर खरीदने और अल्केमिस्ट अस्पताल तथा ओजस अस्पताल के निर्माण में किया गया।
जानकारी दी गई कि पंचकूला में मौजूद अल्केमिस्ट अस्पताल के 40.94 प्रतिशत शेयर और ओजस अस्पताल के 37.24 प्रतिशत शेयर सोरस एग्रीटेक के पास हैं, जो कंवर दीप सिंह के बेटे करण दीप सिंह की कंपनी है। जांच एजेंसी ने कहा कि 127.33 करोड़ रुपये मूल्य के इन शेयरों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है।
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ED ने PMLA के तहत जांच 2018 में सांसद केडी सिंह, उनके बेटे करणदीप सिंह, अलकेमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड, अलकेमिस्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और समूह से जुड़ी कई अन्य कंपनियों और निदेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के तहत कोलकाता पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी, जिसमें कथित तौर पर हजारों ग्राहकों को धोखा दिया गया था।
ED के अनुसार, TMC के सांसद रह चुके अल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड और अल्केमिस्ट होल्डिंग्स लिमिटेड सहित अपनी कंपनियों का इस्तेमाल ग्राहकों को ज्यादा रिटर्न का लालच देकर निवेश के नाम पर भारी मात्रा में पैसे जुटाए गए। पैसे प्लॉट और फ्लैट की बिक्री और बुकिंग के जरिए भी जुटाया गया था।
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बता दें कि कंवर दीप सिंह दो बार टीएमसी के राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और साल 2020 में ही उनका कार्यकाल खत्म हुआ था। इसके बाद अगले ही साल ED द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया था। जानकारी के मुताबिक, एजेंसी इस मामले में दो आरोपपत्र दायर कर चुकी है और पहले ही 238.42 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर चुकी है।
