Aftab Shivdasani’s cyber fraud: рдмреЙрд▓реАрд╡реБрдб рдЕрднрд┐рдиреЗрддрд╛ рдЖрдлрддрд╛рдм рд╢рд┐рд╡рджрд╛рд╕рд╛рдиреА рд╕рд╛рдЗрдЧрд░ рдардЧреА рдХрд╛ рд╢рд┐рдХрд╛рд░ рд╣реЛ рдЧрдП рд╣реИрдВ рдФрд░ рдЙрдирд╕реЗ 1.5 рд▓рд╛рдЦ рд░реБрдкрдпреЗ рдардЧ рд▓рд┐рдП рдЧрдП рд╣реИрдВред рд╕рд╛рдЗрдмрд░ рдардЧреЛрдВ рдиреЗ рдирд┐рдЬреА рдмреИрдВрдХ рдХреЗ рдЙрдирдХреЗ рдЦрд╛рддреЗ рдХреЗ рдХреЗрд╡рд╛рдИрд╕реА (Know Your Customer- KYC)) рдХрд░рд╛рдиреЗ рдХреЗ рдирд╛рдо рдкрд░ 1.5 рд▓рд╛рдЦ рд░реБрдкрдпреЗ рдардЧ рд▓рд┐рдПред рдЗрд╕ рдорд╛рдорд▓реЗ рдХреА рд╢рд┐рдХрд╛рдпрдд рдкреБрд▓рд┐рд╕ рдореЗрдВ рднреА рдХреА рдЧрдИ рд╣реИ рдФрд░ рдкреБрд▓рд┐рд╕ рдиреЗ рдЬрд╛рдВрдЪ рд╢реБрд░реВ рдХрд░ рджреА рд╣реИред
рдпрд╣ рднреА рдкрдврд╝реЗрдВ- рдЕрдм рд░рд╛рдЬрдиреАрддрд┐ рдореЗрдВ рд╣рд╛рде рдЖрдЬрдорд╛рдПрдВрдЧреЗ рдЕрдХреНрд╖рдп рдХреБрдорд╛рд░? рдЬрд╛рдиреЗрдВ тАШрдорд┐рд╢рди рд░рд╛рдиреАрдЧрдВрдЬтАЩ рдПрдХреНрдЯрд░ рдХрд╛ рдЬрд╡рд╛рдм
рдХреИрд╕реЗ рд╣реБрдИ рдардЧреА
рдЗрд╕ рдкреВрд░реЗ рдорд╛рдорд▓реЗ рдореЗрдВ рдмрд╛рдВрджреНрд░рд╛ рдерд╛рдиреЗ рдХреЗ рдПрдХ рдЕрдзрд┐рдХрд╛рд░реА рдиреЗ рдмрддрд╛рдпрд╛ рдХрд┐ рдпрд╣ рдШрдЯрдирд╛ рд░рд╡рд┐рд╡рд╛рд░ рдХреЛ рд╣реБрдИ рддрдерд╛ рдЕрдЧрд▓реЗ рджрд┐рди рдЗрд╕рдХреЗ рд╕рдВрдмрдВрдз рдореЗрдВ рдорд╛рдорд▓рд╛ рджрд░реНрдЬ рдХрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ред рдЙрдиреНрд╣реЛрдВрдиреЗ рдХрд╣рд╛,’рдЕрднрд┐рдиреЗрддрд╛ рдХреЛ рдХрд┐рд╕реА рдЕрдЬреНрдЮрд╛рдд рдореЛрдмрд╛рдЗрд▓ рдирдВрдмрд░ рд╕реЗ рдореИрд╕реЗрдЬ рдорд┐рд▓рд╛ред рдЙрд╕ рд╕рдВрджреЗрд╢ рдореЗрдВ рдЙрдиреНрд╣реЗрдВ рдмреИрдВрдХ рд╕реЗ рд╕рдВрдмрдВрдзрд┐рдд рдХреЗрд╡рд╛рдИрд╕реА (рдЕрдкрдиреЗ рдЧреНрд░рд╛рд╣рдХ рдХреЛ рдЬрд╛рдиреЛ) рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░рд┐рдпрд╛рдВ рдЕрдкрдбреЗрдЯ рдХрд░рд╛рдиреЗ рдХрд╛ рдирд┐рд░реНрджреЗрд╢ рджрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ рдерд╛ рдФрд░ рдРрд╕рд╛ рдирд╣реАрдВ рд╣реЛрдиреЗ рдкрд░ рдЦрд╛рддреЗ рдХреЛ рдирд┐рд▓рдВрдмрд┐рдд рдХрд┐рдП рдЬрд╛рдиреЗ рдХреА рдЪреЗрддрд╛рд╡рдиреА рджреА рдЧрдИ рдереАред рдЖрдлрддрд╛рдм рд╢рд┐рд╡рджрд╛рд╕рд╛рдиреА рдиреЗ рдЙрд╕ рдореИрд╕реЗрдЬ рдореЗрдВ рджрд┐рдП рдЧрдП рд▓рд┐рдВрдХ рдкрд░ рдХреНрд▓рд┐рдХ рдХрд┐рдпрд╛ред рдЗрд╕рдХреЗ рдмрд╛рдж рдЙрдиреНрд╣реЛрдВрдиреЗ рдЕрдиреНрдп рдирд┐рд░реНрджреЗрд╢реЛрдВ рдХрд╛ рдкрд╛рд▓рди рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд┐рд╕рдХреЗ рдмрд╛рдж рдЙрдиреНрд╣реЗрдВ рд╕рдВрджреЗрд╢ рдЖрдпрд╛ рдХрд┐ рдЙрдирдХреЗ рдЦрд╛рддреЗ рд╕реЗ 1,49,999 рд░реБрдкрдпреЗ рдирд┐рдХрд▓ рдЧрдП рд╣реИрдВред’
рдкреБрд▓рд┐рд╕ рдиреЗ рджрд░реНрдЬ рдХрд┐рдпрд╛ рдорд╛рдорд▓рд╛
рдЕрдзрд┐рдХрд╛рд░реА рдиреЗ рдЖрдЧреЗ рдмрддрд╛рдпрд╛ рдХрд┐ рдЗрд╕рдХреЗ рдмрд╛рдж рдЕрднрд┐рдиреЗрддрд╛ рдиреЗ рд╕реЛрдорд╡рд╛рд░ рдХреЛ рдмреИрдВрдХ рдкреНрд░рдмрдВрдзрдХ рд╕реЗ рд╕рдВрдкрд░реНрдХ рдХрд┐рдпрд╛ рдФрд░ рдЙрдирдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ рдХреЗ рдЖрдзрд╛рд░ рдкрд░ рдкреБрд▓рд┐рд╕ рдореЗрдВ рд╢рд┐рдХрд╛рдпрдд рджрд░реНрдЬ рдХрд░рд╛рдИред рдЙрдиреНрд╣реЛрдВрдиреЗ рдХрд╣рд╛ рдзрд╛рд░рд╛ 420 (рдардЧреА) рд╕рдореЗрдд рднрд╛рджрдВрд╕рдВ рдФрд░ рд╕реВрдЪрдирд╛ рдкреНрд░реМрджреНрдпреЛрдЧрд┐рдХреА рдХреА рд╕рдВрдмрдВрдзрд┐рдд рдзрд╛рд░рд╛рдУрдВ рдХреЗ рддрд╣рдд рдорд╛рдорд▓рд╛ рджрд░реНрдЬ рдХрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ рд╣реИ рддрдерд╛ рдЗрд╕рдХреА рдЬрд╛рдВрдЪ рдХреА рдЬрд╛ рд░рд╣реА рд╣реИред рдЧреМрд░рддрд▓рдм рд╣реИ рдХрд┐ рдЖрдлрддрд╛рдм рд╢рд┐рд╡рджрд╛рд╕рд╛рдиреА рдХреЗ рд╕рд┐рдиреЗрдорд╛рдИ рдХрд░рд┐рдпрд░ рдореЗрдВ ‘рдорд╕реНрдд’, ‘рдорд╕реНрддреА’, ‘рд╣рдВрдЧрд╛рдорд╛’ рд╕рдореЗрдд рдХрдИ рдмреЙрд▓реАрд╡реБрдб рдлрд┐рд▓реНрдореЗрдВ рд╢рд╛рдорд┐рд▓ рд╣реИрдВред
рдЖрдлрддрд╛рдм рдХрд╛ рд╕рд┐рдиреЗрдорд╛рдИ рдХрд░рд┐рдпрд░
рдЖрдлрддрд╛рдм рдХрд╛ рд╕рд┐рдиреЗрдорд╛рдИ рдХрд░рд┐рдпрд░ рдмрддреМрд░ рдЪрд╛рдЗрд▓реНрдб рдЖрд░реНрдЯрд┐рд╕реНрдЯ рд╢реБрд░реВ рд╣реБрдЖ рдерд╛ред рдЖрдлрддрд╛рдм рдиреЗ 1987 рдореЗрдВ рд░рд┐рд▓реАрдЬ рд╣реБрдИ рдлрд┐рд▓реНрдо рдорд┐рд╕реНрдЯрд░ рдЗрдВрдбрд┐рдпрд╛ рдореЗрдВ рдЬреБрдЧрд▓ рдХрд╛ рдХрд┐рд░рджрд╛рд░ рдХрд┐рдпрд╛ рдерд╛ред рд╡рд╣реАрдВ рдЗрд╕рдХреЗ рдЕрд▓рд╛рд╡рд╛ рд╡реЛ рд╢рд╣рдВрд╢рд╛рд╣, рдЪрд╛рд▓рдмрд╛рдЬ рд╕рд╛рдИрдбреА рдФрд░ рдЗрдВрд╕рд╛рдирд┐рдпрдд рдЬреИрд╕реА рдлрд┐рд▓реНрдореЛрдВ рдореЗрдВ рднреА рдмрддреМрд░ рдмрд╛рд▓ рдХрд▓рд╛рдХрд╛рд░ рдирдЬрд░ рдЖрдПред рд╡рд╣реАрдВ рд╕рд╛рд▓ 1999 рдореЗрдВ рдлрд┐рд▓реНрдо рдорд╕реНрдд рд╕реЗ рдмрддреМрд░ рд▓реАрдб рдЙрдирдХрд╛ рдбреЗрдмреНрдпреВ рдХрд┐рдпрд╛ред рдЖрдлрддрд╛рдм рдХреЛ рд╢реБрд░реБрдЖрддреА рдХрд░рд┐рдпрд░ рдореЗрдВ рдХрд╛рдлреА рдкрд╕рдВрдж рдХрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ рд▓реЗрдХрд┐рди рдзреАрд░реЗ рдзреАрд░реЗ рдЙрдирдХрд╛ рд╕реНрдЯрд╛рд░рдбрдо рдХрдо рд╣реЛрдиреЗ рд▓рдЧрд╛ред рдЖрдлрддрд╛рдм рдХреА рдпрд╛рджрдЧрд╛рд░ рдлрд┐рд▓реНрдореЛрдВ рдореЗрдВ рдкреНрд░рдореБрдЦ рддреМрд░ рдкрд░ рдорд╕реНрдд, рд╣рдВрдЧрд╛рдорд╛, рдорд╕реНрддреА рдЖрджрд┐ рд╣реА рдпрд╛рдж рдЖрддреА рд╣реИрдВред










