Ghaziabad News: गाजियाबाद में फर्जी दूतावास चलाने के मामले में गाजियाबाद के कविनगर से नोएडा एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किए गए हर्षवर्धन जैन को लेकर रोज नए राज सामने रहे हैं। एसटीएफ के अधिकारियों के अनुसार हर्षवर्धन के पास से बरामद दस्तावेजों की जांच में पता चला है कि हर्षवर्धन जैन ने एहसान अली सैयद के साथ मिलकर विदेशों में दो दर्जन से अधिक कम्पनियों को रजिस्टर्ड कराया था। अभी तक जांच में 20 से अधिक कंपनियों और बैंक खातों की जानकारी सामने आ चुकी है। पकड़े गए आरोपी हर्षवर्धन जैन को अब पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। पुलिस ने कोर्ट में कस्टडी रिमांड के लिए अर्जी लगाई है, जिसकी सुनवाई सोमवार को होगी। इसके अलावा आरोपी की विदेश में दर्ज मामलों की जानकारी करने के लिए भी एसटीएफ ने इंटरपोल को ब्लू कॉर्नर नोटिस दाखिल किया है।
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इंटरपोल में दाखिल किया ब्लू कॉर्नर नोटिस
एसटीएफ की टीमें 300 करोड़ से अधिक के एक घोटाले के मामले की जांच कर रही हैं। बताया गया है कि इस जांच में भी हर्षवर्धन की संलिप्तता रही है। यह घोटाला विदेश में लोन दिलाने के नाम पर किया गया। इसके अलावा भी कुछ अन्य घोटालों को लेकर जांच चल रही हैं। नोएडा एसटीएफ के अधिकारियों का दावा है कि हर्षवर्धन जैन हवाला कारोबार और दलानी के धंधे बड़े स्तर पर करता था। हर्षवर्धन जैन की मुलाकात चर्चित व्यक्ति चन्द्रास्वामी ने आर्म्स डीलर अदनान खगोशी निवासी सउदी से तथा एहसान अली सैयद से लंदन में रहने के दौरान कराई थी। एसटीएफ द्वारा आरोपी के विदेशों में दर्ज मुकदमों की जानकारी के लिए इंटरपोल को भी ब्लू कॉर्नर नोटिस दाखिल किया है। जिसके बाद अब विदेशों में दर्ज सभी मुकदमों की जानकारी नोएडा एसटीएफ को मिल जाएगी।
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2 पैन कार्ड की मदद से खोले गए देश-विदेश में खाते
एहसान अली सैयद हैदराबाद का निवासी है और इसने Turkish नागरिकता ले ली है। चंद्रास्वामी ने हर्षवर्धन जैन को इसी के पास लंदन भेजा था। हर्ष वर्धन ने इसके साथ मिलकर लंदन में कई शेल कंपनीज बनाई। हर्षवर्धन जैन के दुबई (यूएई) में 6, मारिशस में 1 तथा यूके में 3 तथा भारत में 1 बैंक खातो की भी जानकारी सामने आई है। इन बैंक खातों में हुए लेन-देन के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है। हर्षवर्धन जैन के 2 पैन कार्ड भी संज्ञान में आये हैं। जिनके आधार पर खोले गये बैक खातों एवं विदेशों में जो खाते प्रकाश में आये है। एसटीएफ उनके सम्बन्ध में भी जॉच करने में जुटी है।
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कस्टडी रिमांड पर कल होगी सुनवाई
विदेश यात्राओं के दौरान आरोपी हर्षवर्धन 19 देशों में गया। वह सबसे अधिक 54 बार यूएई गया। इसके अलावा 22 बार यूके की यात्रा की। इसके अलावा उसने मॉरीशस, फ्रांस, कैमरून, पोलैंड, श्रीलंका, टर्की, इटली, सेबोर्गो, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, सिंगापुर, मलेशिया, जर्मनी और थाइलैंड आदि की यात्रा की। इसके अलावा हर्षवर्धन जैन को पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। पुलिस ने कोर्ट में कस्टडी रिमांड के लिए अर्जी लगाई है। जिसकी सुनवाई सोमवार को होगी। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट के डिप्टी एसपी राजकुमार मिश्रा ने बताया कि हर्षवर्धन को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। कविनगर पुलिस ने स्थानीय कोर्ट में अर्जी दाखिल की है।
