Money Laundering Case: рджрд┐рд▓реНрд▓реА рдХреЗ рдкреВрд░реНрд╡ рдордВрддреНрд░реА рд╕рддреНрдпреЗрдВрджреНрд░ рдЬреИрди рдиреЗ рд╕реЛрдорд╡рд╛рд░ рдХреЛ рдЕрдкрдиреЗ рдЦрд┐рд▓рд╛рдл рдордиреА рд▓реЙрдиреНрдбреНрд░рд┐рдВрдЧ рдорд╛рдорд▓реЗ рдореЗрдВ рдЬрдорд╛рдирдд рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╕реБрдкреНрд░реАрдо рдХреЛрд░реНрдЯ рдХрд╛ рджрд░рд╡рд╛рдЬрд╛ рдЦрдЯрдЦрдЯрд╛рдпрд╛ рд╣реИред рдЗрд╕рд╕реЗ рдкрд╣рд▓реЗ рдЙрдиреНрд╣реЛрдВрдиреЗ рдЕрдкрдиреЗ рдЦрд┐рд▓рд╛рдл рдордиреА рд▓реЙрдиреНрдбреНрд░рд┐рдВрдЧ рдорд╛рдорд▓реЗ рдореЗрдВ рдЕрдкрдиреА рдЬрдорд╛рдирдд рдпрд╛рдЪрд┐рдХрд╛ рдЦрд╛рд░рд┐рдЬ рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рджрд┐рд▓реНрд▓реА рдЙрдЪреНрдЪ рдиреНрдпрд╛рдпрд╛рд▓рдп рдХреЗ рдЖрджреЗрд╢ рдХреЛ рдЪреБрдиреМрддреА рджреА рдереАред рдЬреИрди рдлрд┐рд▓рд╣рд╛рд▓ рдЬреВрди 2022 рд╕реЗ рддрд┐рд╣рд╛рдбрд╝ рдЬреЗрд▓ рдореЗрдВ рдмрдВрдж рд╣реИрдВред
24 рдЕрдЧрд╕реНрдд 2017 рдХреЛ рд╕реАрдмреАрдЖрдИ рдиреЗ рд╕рддреНрдпреЗрдВрджреНрд░ рдЬреИрди, рдкреВрдирдо рдЬреИрди, рдЕрдЬреАрдд рдкреНрд░рд╕рд╛рдж рдЬреИрди, рд╕реБрдиреАрд▓ рдХреБрдорд╛рд░ рдЬреИрди, рд╡реИрднрд╡ рдЬреИрди рдФрд░ рдЕрдВрдХреБрд╢ рдЬреИрди рдХреЗ рдЦрд┐рд▓рд╛рдл рднреНрд░рд╖реНрдЯрд╛рдЪрд╛рд░ рдирд┐рд╡рд╛рд░рдг рдЕрдзрд┐рдирд┐рдпрдо 1988 рдХреА рдХрдИ рдзрд╛рд░рд╛рдУрдВ рдХреЗ рддрд╣рдд FIR рджрд░реНрдЬ рдХреА рдереАред рдЗрд╕ рдкреНрд░рд╛рдердорд┐рдХреА рдХреЗ рдЖрдзрд╛рд░ рдкрд░ рдкреНрд░рд╡рд░реНрддрди рдирд┐рджреЗрд╢рд╛рд▓рдп рдиреЗ рд╕рддреНрдпреЗрдВрджреНрд░ рдХреЗ рдЦрд┐рд▓рд╛рдл рдордиреА рд▓реЙрдиреНрдбреНрд░рд┐рдВрдЧ рдХреА рдЬрд╛рдВрдЪ рд╢реБрд░реВ рдХреА рдереАред
рд╕реАрдмреАрдЖрдИ рдиреЗ рд╕рддреНрдпреЗрдВрджреНрд░ рдЬреИрди рдХреЗ рдЦрд┐рд▓рд╛рдл рдЪрд╛рд░реНрдЬрд╢реАрдЯ рджрд╛рдЦрд┐рд▓ рдХреА
рд╕реАрдмреАрдЖрдИ рдиреЗ 3 рджрд┐рд╕рдВрдмрд░ 2018 рдХреЛ рд╕рддреНрдпреЗрдВрджреНрд░ рдЬреИрди, рдкреВрдирдо рдЬреИрди, рдЕрдЬреАрдд рдкреНрд░рд╕рд╛рдж рдЬреИрди, рд╕реБрдиреАрд▓ рдХреБрдорд╛рд░ рдЬреИрди, рд╡реИрднрд╡ рдЬреИрди рдФрд░ рдЕрдВрдХреБрд╢ рдЬреИрди рдХреЗ рдЦрд┐рд▓рд╛рдл рдЪрд╛рд░реНрдЬрд╢реАрдЯ рднреА рджрд╛рдЦрд┐рд▓ рдХреА рдереАред
рдЪрд╛рд░реНрдЬрд╢реАрдЯ рдореЗрдВ рдХрд╣рд╛ рдЧрдпрд╛ рд╣реИ рдХрд┐ рд╕рддреНрдпреЗрдВрджреНрд░ рдЬреИрди рдиреЗ 14 рдлрд░рд╡рд░реА, 2015 рд╕реЗ 31 рдордИ, 2017 рдХреА рдЕрд╡рдзрд┐ рдХреЗ рджреМрд░рд╛рди рджрд┐рд▓реНрд▓реА рд╕рд░рдХрд╛рд░ рдореЗрдВ рдордВрддреНрд░реА рдХреЗ рдкрдж рдкрд░ рд░рд╣рддреЗ рд╣реБрдП, рдЕрдкрдиреА рдЖрдп рдХреЗ рдЬреНрдЮрд╛рдд рд╕реНрд░реЛрддреЛрдВ рд╕реЗ рдЕрдзрд┐рдХ рд╕рдВрдкрддреНрддрд┐ рдЕрд░реНрдЬрд┐рдд рдХреА рдереАред┬ардЪрд╛рд░реНрдЬрд╢реАрдЯ рдореЗрдВ рд╕реАрдмреАрдЖрдИ рдиреЗ рд╕рддреНрдпреЗрдВрджреНрд░ рдХреБрдорд╛рд░ рдЬреИрди рдФрд░ рдЕрдиреНрдп рдкрд░ рднреНрд░рд╖реНрдЯрд╛рдЪрд╛рд░ рдирд┐рд╡рд╛рд░рдг рдЕрдзрд┐рдирд┐рдпрдо, 1988 рдХреЗ рддрд╣рдд рдЕрдкрд░рд╛рдз рдХрд░рдиреЗ рдХрд╛ рдЖрд░реЛрдк рд▓рдЧрд╛рдпрд╛ред
рд╕рддреНрдпреЗрдВрджреНрд░ рдЬреИрди рд╕реЗ рдЬреБрдбрд╝реЗ рдорд╛рдорд▓реЗ рдореЗрдВ рддрд┐рд╣рд╛рдбрд╝ рдЬреЗрд▓ рдЕрдзреАрдХреНрд╖рдХ рдХреЛ рдиреЛрдЯрд┐рд╕
рдЗрд╕рд╕реЗ рдкрд╣рд▓реЗ рджрд┐рди рдореЗрдВ рджрд┐рд▓реНрд▓реА рдХреА рддрд┐рд╣рд╛рдбрд╝ рдЬреЗрд▓ рдХреЗ рдЕрдзреАрдХреНрд╖рдХ рдХреЛ рджреЛ рдХреИрджрд┐рдпреЛрдВ рдХреЛ рдкреВрд░реНрд╡ рдордВрддреНрд░реА рд╕рддреНрдпреЗрдВрджреНрд░ рдЬреИрди рдХреЗ рд╕реЗрд▓ рдореЗрдВ рд╢рд┐рдлреНрдЯ рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдиреЛрдЯрд┐рд╕ рдЬрд╛рд░реА рдХрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ред рд╕рддреНрдпреЗрдВрджреНрд░ рдЬреИрди рдиреЗ рдЕрдзреАрдХреНрд╖рдХ рд╕реЗ рдЕрдХреЗрд▓реЗрдкрди рдХреА рд╢рд┐рдХрд╛рдпрдд рдХрд░рддреЗ рд╣реБрдП рдХреИрджрд┐рдпреЛрдВ рдХреЛ рдЕрдкрдиреЗ рд╕реЗрд▓ рдореЗрдВ рд╢рд┐рдлреНрдЯ рдХрд░рдиреЗ рдХрд╛ рдЕрдиреБрд░реЛрдз рдХрд┐рдпрд╛ рдерд╛ред
рд╕рддреНрдпреЗрдВрджреНрд░ рдЬреИрди рдиреЗ 11 рдордИ рдХреЛ рдПрдХ рдкрддреНрд░ рдХреЗ рдЬрд░рд┐рдП рдЕрдзреАрдХреНрд╖рдХ рд╕реЗ рдЕрдзрд┐рдХ рдХреИрджрд┐рдпреЛрдВ рдХреЗ рд╕рд╛рде рд░рд╣рдиреЗ рдХрд╛ рдЕрдиреБрд░реЛрдз рдХрд┐рдпрд╛ рдерд╛ рдФрд░ рдЕрдкрдиреЗ рдкрддреНрд░ рдореЗрдВ рдЕрдХреЗрд▓реЗрдкрди рдХреЗ рдХрд╛рд░рдг рдбрд┐рдкреНрд░реЗрд╢рди рдФрд░ рдЕрдзрд┐рдХ рд╕рд╛рдорд╛рдЬрд┐рдХ рд╕рдВрдкрд░реНрдХ рдХреА рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХрддрд╛ рдХрд╛ рд╣рд╡рд╛рд▓рд╛ рджрд┐рдпрд╛ рдерд╛ред рд╕рддреНрдпреЗрдВрджреНрд░ рдЬреИрди рдиреЗ рдЕрдкрдиреА рдЪрд┐рдЯреНрдареА рдореЗрдВ рдпреЗ рднреА рджрд╛рд╡рд╛ рдХрд┐рдпрд╛ рдерд╛ рдХрд┐ рдРрд╕рд╛ рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЙрдиреНрд╣реЗрдВ рдПрдХ рдбреЙрдХреНрдЯрд░ рдиреЗ рд╕рд▓рд╛рд╣ рджреА рд╣реИред
рдЪрд┐рдЯреНрдареА рдореЗрдВ рд╕рддреНрдпреЗрдВрджреНрд░ рдЬреИрди рдиреЗ рд▓рд┐рдЦрд╛ рдерд╛ рдХрд┐ рдЕрдХреЗрд▓реЗрдкрди рдХреЗ рдХрд╛рд░рдг рдореИрдВ рдЙрджрд╛рд╕ рдорд╣рд╕реВрд╕ рдХрд░ рд░рд╣рд╛ рд╣реВрдБред рдПрдХ рдордиреЛрдЪрд┐рдХрд┐рддреНрд╕рдХ рдиреЗ рдореБрдЭреЗ рдФрд░ рдЕрдзрд┐рдХ рд╕рд╛рдорд╛рдЬрд┐рдХ рд╕рдВрдкрд░реНрдХ рдХрд╛ рд╕реБрдЭрд╛рд╡ рджрд┐рдпрд╛ рдФрд░ рдЙрдиреНрд╣реЛрдВрдиреЗ рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо рджреЛ рдФрд░ рд▓реЛрдЧреЛрдВ рдХреЗ рд╕рд╛рде рд░рд╣рдиреЗ рдХрд╛ рдЕрдиреБрд░реЛрдз рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реИред