Paytm को बड़ा झटका, मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के उल्लंघन पर FIU ने ठोका तगड़ा जुर्माना

Paytm fined by financial intelligence unit of india: पेटीएम की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया (FIU-IND) ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर मनी लॉन्ड्रिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया वित्त मंत्रालय की अंतर्गत काम करती है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पेटीएम पर फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट- इंडिया ने पीएमएलए एक्ट 2022 के तहत ये जुर्माना लगाया है।

India’s financial intelligence unit imposes a $663,380 fine on Paytm’s banking affiliate https://t.co/RMzuudv2CT

— Bloomberg (@business) March 1, 2024

गैंबलिंग करने का पता चला

वित्त मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट-इंडिया को शिकायत मिली थी। शिकायत में पेटीएम पेमेंट्स बैंक की कुछ यूनिट्स और नेटवर्क पर ऑनलाइन गैंबलिंग करने की बात कही गई थी। जांच में पता चला कि पेटीएम ने गैर कानूनी तरीके से गैंबलिंग का पैसा पेटीएम पेमेंट्स बैंक में ट्रांसफर किया। जिसके पेटीएम पर फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट- इंडिया ने पीएमएलए एक्ट 2022 के सेक्शन 13(2)(डी) के तहत तहत ये जुर्माना लगाया गया है।

आरबीआई ने लगाई थी रोक

इससे पहले 26 फरवरी को पेटीएम पेमेंट बैंक के चेयरमैन पद से विजय शेखर शर्मा ने इस्तीफा दे दिया था। यहां आपको बता दें कि 31 जनवरी 2024 को आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक का आदेश जारी किया था। फिलहाल इस आदेश पर 15 मार्च तक के लिए अंतरिम रोक लगाई गई है। इस बीच पेटीएम की UPI ट्रांसजेक्शन जारी रखने के लिए यस बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, और एसबीआई बैंक समेत अन्य बैंकों से बातचीत चल रही है।

पेटीएम के प्रयास जारी

आज सुबह पेटीएम ने कहा था कि कंपनी ने निर्भरता कम करने के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ इंटर कंपनी एग्रीमेंट खत्म कर दिया है। इससे पहले कंपनी कहा था कि वह अन्य बैंकों के साथ नए एग्रीमेंट के लिए प्रयासरत है। जिससे की किसी को कोई परेशानी न हो और उसके ग्राहकों और व्यापारियों को बिना रुके उसकी सेवाएं मिलती रहें।

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