290 करोड़ रुपये के बैंक लोन घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, कोहीनूर ग्रुप के CA समेत चार ठिकानों पर छापेमारी

पश्चिम बंगाल में शुक्रवार की सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ चार प्रमुख स्थानों पर छापेमारी शुरू की. करीब 290 करोड़ रुपये के बैंक लोन धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ED की अलग-अलग टीमें हावड़ा, उत्तरपाड़ा, लेक टाउन और आसनसोल में तलाशी अभियान चला रही हैं.

कोहीनूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के CA और सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी

सूत्रों के मुताबिक, ED की यह कार्रवाई कोहीनूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से जुड़े बैंक लोन धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की जा रही है. जांच एजेंसी की टीमें कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) और उनके करीबी सहयोगियों के आवासों पर तलाशी ले रही हैं. तलाशी के दौरान अधिकारियों ने कई महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज, हार्ड डिस्क और अन्य डिजिटल उपकरण अपने कब्जे में लिए हैं. जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और दस्तावेजों की जांच के जरिए लेन-देन से संबंधित जानकारियां जुटाई जा रही हैं.

पावर प्लांट लगाने के नाम पर बैंक से करोड़ों का कर्ज लेने का आरोप

जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार, कंपनी पर पावर प्लांट स्थापित करने के नाम पर बैंकों से करोड़ों रुपये का ऋण लेने का आरोप है. आरोप है कि निर्धारित उद्देश्य के लिए परियोजना स्थापित करने के बजाय ऋण की रकम को कथित तौर पर कई शेल कंपनियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया. जांच एजेंसी को संदेह है कि इस प्रक्रिया के जरिए बैंक से प्राप्त धनराशि का दुरुपयोग किया गया और मनी लॉन्ड्रिंग की गई. ED अब यह पता लगाने में जुटी है कि बैंक से प्राप्त रकम किन-किन खातों में भेजी गई, इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल थे और इस पूरे वित्तीय लेन-देन में किन कंपनियों की भूमिका रही.

चार शहरों में एक साथ कार्रवाई, आसनसोल पर भी नजर

इस पूरे अभियान में हावड़ा, उत्तरपाड़ा, लेक टाउन और आसनसोल को शामिल किया गया है. चारों स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाकर ED कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े सबूत जुटा रही है. फिलहाल चारों ठिकानों पर जांच और तलाशी की कार्रवाई जारी है. जब्त किए गए दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों की जांच के बाद मामले में आगे और खुलासे होने की संभावना है. करीब 290 करोड़ रुपये के कथित बैंक लोन घोटाले में ED की इस कार्रवाई को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. हालांकि, मामले में जांच अभी जारी है और आरोपों की पुष्टि जांच के निष्कर्षों तथा आधिकारिक जानकारी के बाद ही हो सकेगी.