Edited By Khushbu Goyal
Noida GIP Mall Money Laundering Case
Noida GIP Mall Property Attach: नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने करीब 290 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में यह कार्रवाई हुई है। इंटरनेशनल एम्यूजमेंट लिमिटेड कंपनी की प्रॉपर्टी तो अटैच हुई ही है, GIP Mall की संपत्ति भी कुर्क की गई है, जिसमें मॉल का अनसोल्ड कॉमर्शियल स्पेस भी आता है।
GIP Mall नोएडा का सबसे मशहूर मॉल है, जिसमें रोजाना हजारों लोग घूमने और शॉपिंग करने के लिए आते हैं। यह एंटरटेनमेंट के भी कई तरह के इंतजाम है, जिस कारण यहां काफी भीड़ भी होती है, लेकिन अचानक कार्रवाई होने की खबर फैलते से ग्राहकों को निराशा हो सकती है। मॉल की इमेज पर भी इसका असर पड़ सकता है, लेकिन ED ने मॉल प्रबंधकों पर भुगतान न करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप लगाए और उनकी जांच करते हुए यह एक्शन लिया।
प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इंटरनेशनल एम्यूजमेंट लिमिटेड पर आरोप लगे हैं। इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट लिमिटेड (IRAL) की होल्डिंग कंपनी मामले में फंसी है। कंपनी परी 1500 इन्वेस्टर्स से 400 करोड़ रुपये लेने का आरोप है। कंपनी ने इन्वेस्टर्स को गुरुग्राम के सेक्टर-29 और 52A में दुकानों के लिए जगह देने का वादा किया, लेकिन डेडलाइन में वादा पूरा नहीं किया गया।
इतना ही नहीं, इन्वेस्टर्स को प्रति महीना दिया जाने वाला रिटर्न भी नहीं दिया। ऐसे में ईडी को 400 करोड़ की हेराफेरी की शिकायत मिली। इसी मामले की जांच ईडी कर रही है। 28 मई को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत प्रॉपर्टी अटैचमेंट को आदेश दिए।
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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ईडी ने जो 291.18 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी अटैच की है, उसमें ग्रेट इंडिया प्लेस मॉल (GIP) की 3,93,737.28 वर्ग फीट में फैला अनसोल्ड कमर्शियल स्पेस शामिल है। एडवेंचर आइलैंड लिमिटेड, रोहिणी का 45,966 वर्ग फीट चौड़ा कमर्शियल स्पेस शामिल है। जयपुर के दौलतपुर गांव में इंटरनेशनल एम्यूजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की 218 एकड़ जमीन भी शामिल है। जांच के दौरान ईडी की जानकारी में आया कि हेराफेरी करने वाली कंपनियों ने इन्वेस्टर्स के पैसों को अपने पर्सनल खातों में ट्रांसफर कर दिया है।
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