рдирдИ рджрд┐рд▓реНрд▓реА: рдкрд╛рдХрд┐рд╕реНрддрд╛рди FATF рдХреА рдЧреНрд░реЗ рд▓рд┐рд╕реНрдЯ рд╕реЗ рдмрд╛рд╣рд░ рд╣реЛ рдЧрдпрд╛ рд╣реИред FATF рдиреЗ рд╢реБрдХреНрд░рд╡рд╛рд░ рдХреЛ рдмрдпрд╛рди рдЬрд╛рд░реА рдХрд░ рдХрд╣рд╛- рдкрд╛рдХрд┐рд╕реНрддрд╛рди “рдЕрдм FATF рдХреА рдирд┐рдЧрд░рд╛рдиреА рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдХреЗ рдЕрдзреАрди рдирд╣реАрдВ рд╣реИред рдкрд╛рдХрд┐рд╕реНрддрд╛рди рдПрдВрдЯреА рдордиреА рд▓реЙрдиреНрдбрд░рд┐рдВрдЧ рдФрд░ рдЖрддрдВрдХрд╡рд╛рдж рд╡рд┐рд░реЛрдзреА рдлрд╛рдЗрдиреЗрдВрд╢рд┐рдпрд▓ рд╕рд┐рд╕реНрдЯрдо рдХреЛ рдФрд░ рдмреЗрд╣рддрд░ рдмрдирд╛рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдПрд╢рд┐рдпрд╛/рдкреИрд╕рд┐рдлрд┐рдХ рдЧреНрд░реБрдк рдСрди рдордиреА рд▓реЙрдиреНрдбреНрд░рд┐рдВрдЧ рдХреЗ рд╕рд╛рде рдХрд╛рдо рдХрд░рдирд╛ рдЬрд╛рд░реА рд░рдЦреЗрдЧрд╛ред”
рдЕрднреА┬ардкреЭреЗрдВ тАУ рдкрд╛рдХрд┐рд╕реНрддрд╛рди рдореЗрдВ EC рдСрдлрд┐рд╕ рдХреЗ рдмрд╛рд╣рд░ рдлрд╛рдпрд░рд┐рдВрдЧ, рдЗрдорд░рд╛рди рдЦрд╛рди рдХреЗ рдЕрдпреЛрдЧреНрдп рдХрд░рд╛рд░ рд╣реЛрдиреЗ рдХреЗ рдмрд╛рдж рдмрдврд╝рд╛ рддрдирд╛рд╡
рдлрд╛рдЗрдиреЗрдВрд╢рд┐рдпрд▓ рдПрдХреНрд╢рди рдЯрд╛рд╕реНрдХ рдлреЛрд░реНрд╕ рдиреЗ рдЕрдкрдиреА рдПрдПрдордПрд▓/рд╕реАрдПрдлрдЯреА рд╡реНрдпрд╡рд╕реНрдерд╛ рдореЗрдВ рд╕реБрдзрд╛рд░ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдкрд╛рдХрд┐рд╕реНрддрд╛рди рдХреА рдкреНрд░рдЧрддрд┐ рдХрд╛ рд╕реНрд╡рд╛рдЧрдд рдХрд┐рдпрд╛ред рдПрдлрдПрдЯреАрдПрдл рдиреЗ рдЖрдЧреЗ рдХрд╣рд╛- рдкрд╛рдХрд┐рд╕реНрддрд╛рди рдиреЗ рдкреНрд░рднрд╛рд╡рд╢реАрд▓рддрд╛ рдХреЛ рдордЬрдмреВрдд рдХрд┐рдпрд╛ рдФрд░ рдПрдлрдПрдЯреАрдПрдл рдХреА рдкрд╣рдЪрд╛рди рдХреА рдЧрдИ рд░рдгрдиреАрддрд┐рдХ рдХрдорд┐рдпреЛрдВ рдХреЗ рд╕рдВрдмрдВрдз рдореЗрдВ рдЕрдкрдиреА рдХрд╛рд░реНрдп рдпреЛрдЬрдирд╛рдУрдВ рдХреА рдкреНрд░рддрд┐рдмрджреНрдзрддрд╛рдУрдВ рдХреЛ рдкреВрд░рд╛ рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рддрдХрдиреАрдХреА рдХрдорд┐рдпреЛрдВ рдХреЛ рджреВрд░ рдХрд┐рдпрд╛ред
рдмреНрд▓реИрдХ рд▓рд┐рд╕реНрдЯ рдореЗрдВ рдореНрдпрд╛рдВрдорд╛рд░
FATF рдЕрдзреНрдпрдХреНрд╖ рдиреЗ рдХрд╣рд╛- рдПрдлрдПрдЯреАрдПрдл рдореНрдпрд╛рдВрдорд╛рд░ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдЕрдкрдиреА рдХрд╛рд░реНрдп рдпреЛрдЬрдирд╛ рдореЗрдВ рд╣рд╛рд╕рд┐рд▓ рдХреА рдЧрдИ рдкреНрд░рдЧрддрд┐ рдХреА рдХрдореА рдХреЛ рд▓реЗрдХрд░ рдЪрд┐рдВрддрд┐рдд рд╣реИред рдпрд╣ рдЕрдкрдиреА рдХрд╛рд░реНрдп рдпреЛрдЬрдирд╛ рдХреЛ рдкреВрд░рд╛ рдХрд░рдиреЗ рдореЗрдВ рд╡рд┐рдлрд▓ рд░рд╣рд╛ рд╣реИ, рдЬреЛ рдкрд┐рдЫрд▓реЗ рд╕рд╛рд▓ рдкреВрд░реА рддрд░рд╣ рд╕реЗ рд╕рдорд╛рдкреНрдд рд╣реЛ рдЧрдИ рдереАред рдкрд░рд┐рдгрд╛рдорд╕реНрд╡рд░реВрдк FATF рдиреЗ рдореНрдпрд╛рдВрдорд╛рд░ рдХреЛ рдмреНрд▓реИрдХ рд▓рд┐рд╕реНрдЯ рдореЗрдВ рдбрд╛рд▓ рджрд┐рдпрд╛ред рдИрд░рд╛рди рдФрд░ рдХреЛрд░рд┐рдпрд╛ рдмреНрд▓реИрдХ рд▓рд┐рд╕реНрдЯ рдореЗрдВ рд╣реИрдВред
рдЗрд╕ рд╡рдЬрд╣ рд╕реЗ рдерд╛ рдЧреНрд░реЗ рд▓рд┐рд╕реНрдЯ рдореЗрдВ┬а
рдкрд╛рдХрд┐рд╕реНрддрд╛рди рдХреЛ 2018 рдореЗрдВ рдордиреА рд▓реЙрдиреНрдбреНрд░рд┐рдВрдЧ рдХреА рдЬрд╛рдВрдЪ рдореЗрдВ рд╡рд┐рдлрд▓рддрд╛ рдХреЗ рдмрд╛рдж рднреНрд░рд╖реНрдЯрд╛рдЪрд╛рд░ рдФрд░ рдЖрддрдВрдХ рдХреЗ рд╡рд┐рддреНрддрдкреЛрд╖рдг рдХреЗ рдХрд╛рд░рдг рдЧреНрд░реЗ рд▓рд┐рд╕реНрдЯ рдореЗрдВ рдбрд╛рд▓ рджрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ рдерд╛ред FATF рдиреЗ рдордиреА рд▓реЙрдиреНрдбреНрд░рд┐рдВрдЧ, рд╡реИрд╢реНрд╡рд┐рдХ рд╡рд┐рддреНрддреАрдп рдкреНрд░рдгрд╛рд▓реА рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЧрдВрднреАрд░ рдЦрддрд░рд╛ рдорд╛рдиреЗ рдЬрд╛рдиреЗ рд╡рд╛рд▓реЗ рдЖрддрдВрдХреА рд╡рд┐рддреНрддрдкреЛрд╖рдг рд╕реЗ рдирд┐рдкрдЯрдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдкрд╛рдХрд┐рд╕реНрддрд╛рди рдореЗрдВ рдХрдорд┐рдпрд╛рдВ рдкрд╛рдИ рдереАред рдкрд╛рдХрд┐рд╕реНрддрд╛рди рдХреЗ рдЧреНрд░реЗ рд▓рд┐рд╕реНрдЯ рдореЗрдВ рдмрдиреЗ рд░рд╣рдиреЗ рдХреЗ рд╕рд╛рде рдЗрд╕ рджреЗрд╢ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЖрдИрдПрдордПрдл, рд╡рд┐рд╢реНрд╡ рдмреИрдВрдХ, рдПрд╢рд┐рдпрд╛рдИ рд╡рд┐рдХрд╛рд╕ рдмреИрдВрдХ (рдПрдбреАрдмреА) рдФрд░ рдпреВрд░реЛрдкреАрдп рд╕рдВрдШ рд╕реЗ рд╡рд┐рддреНрддреАрдп рд╕рд╣рд╛рдпрддрд╛ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рдХрд░рдирд╛ рдХрдард┐рди рд╣реЛ рдЧрдпрд╛ рдерд╛, рдЗрд╕ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ рдЖрд░реНрдерд┐рдХ рд╕рдорд╕реНрдпрд╛ рд╕реЗ рдЬреВрдЭ рд░рд╣реЗ рджреЗрд╢ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╕рдорд╕реНрдпрд╛рдПрдВ рдФрд░ рдмрдврд╝ рдЧрдИ рдереАред рдкрд╛рдХрд┐рд╕реНрддрд╛рди рдХреЛ рдЧреНрд░реЗ рд▓рд┐рд╕реНрдЯ рд╕реЗ рдмрд╛рд╣рд░ рдирд┐рдХрд▓рдиреЗ рдФрд░ рд╡реНрд╣рд╛рдЗрдЯ рд▓рд┐рд╕реНрдЯ рдореЗрдВ рдЬрд╛рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП 39 рдореЗрдВ рд╕реЗ 12 рд╡реЛрдЯ рдЪрд╛рд╣рд┐рдП рдереЗред рдмреНрд▓реИрдХ рд▓рд┐рд╕реНрдЯ рд╕реЗ рдмрдЪрдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЙрд╕реЗ рддреАрди рджреЗрд╢реЛрдВ рдХреЗ рд╕рдорд░реНрдерди рдХреА рдЬрд░реВрд░рдд рдереАред рдЪреАрди, рддреБрд░реНрдХреА рдФрд░ рдорд▓реЗрд╢рд┐рдпрд╛ рдЗрд╕рдХреЗ рд▓рдЧрд╛рддрд╛рд░ рд╕рдорд░реНрдердХ рд░рд╣реЗ рд╣реИрдВред
рдЬреВрди, 2018 рд╕реЗ рдЧреНрд░реЗ рд▓рд┐рд╕реНрдЯ рдореЗрдВ┬а
рдкрд╛рдХрд┐рд╕реНрддрд╛рди рдХреЛ рдЬреВрди, 2018 рдореЗрдВ FATF рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдЧреНрд░реЗ рд▓рд┐рд╕реНрдЯ рдореЗрдВ рд░рдЦрд╛ рдЧрдпрд╛ рдерд╛ рдФрд░ рдЕрдХреНрдЯреВрдмрд░ 2019 рддрдХ рдЗрд╕реЗ рдкреВрд░рд╛ рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдПрдХ рдХрд╛рд░реНрдп рдпреЛрдЬрдирд╛ рджреА рдЧрдИ рдереАред рддрдм рд╕реЗ FATF рдЬрдирд╛рджреЗрд╢ рдХрд╛ рдкрд╛рд▓рди рдХрд░рдиреЗ рдореЗрдВ рд╡рд┐рдлрд▓рддрд╛ рдХреЗ рдХрд╛рд░рдг рджреЗрд╢ рдЙрд╕ рд╕реВрдЪреА рдореЗрдВ рдмрдирд╛ рд╣реБрдЖ рдерд╛ред FATF рдПрдХ рдЕрдВрддрд░-рд╕рд░рдХрд╛рд░реА рдирд┐рдХрд╛рдп рд╣реИ рдЬрд┐рд╕рдХреА рд╕реНрдерд╛рдкрдирд╛ 1989 рдореЗрдВ рдордиреА рд▓реЙрдиреНрдбреНрд░рд┐рдВрдЧ, рдЖрддрдВрдХрд╡рд╛рджреА рд╡рд┐рддреНрддрдкреЛрд╖рдг рдФрд░ рдЕрдВрддрд░реНрд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░реАрдп рд╡рд┐рддреНрддреАрдп рдкреНрд░рдгрд╛рд▓реА рд╕реЗ рд╕рдВрдмрдВрдзрд┐рдд рдЦрддрд░реЛрдВ рд╕реЗ рдирд┐рдкрдЯрдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдХреА рдЧрдИ рдереАред FATF рдореЗрдВ рд╡рд░реНрддрдорд╛рди рдореЗрдВ 39 рд╕рджрд╕реНрдп рд╣реИрдВ рдЬрд┐рдирдореЗрдВ рджреЛ рдХреНрд╖реЗрддреНрд░реАрдп рд╕рдВрдЧрдарди рдпреВрд░реЛрдкреАрдп рдЖрдпреЛрдЧ рдФрд░ рдЦрд╛рдбрд╝реА рд╕рд╣рдпреЛрдЧ рдкрд░рд┐рд╖рдж рд╢рд╛рдорд┐рд▓ рд╣реИрдВред рднрд╛рд░рдд FATF рдкрд░рд╛рдорд░реНрд╢ рдФрд░ рдЙрд╕рдХреЗ рдПрд╢рд┐рдпрд╛ рдкреЗрд╕реЗрдлрд┐рдХ рдЧреНрд░реБрдк рдХрд╛ рд╕рджрд╕реНрдп рд╣реИред
рдЕрднреА┬ардкреЭреЗрдВ тАУ┬арджреБрдирд┐рдпрд╛┬ард╕реЗ┬ардЬреБрдбрд╝реА рдЦрдмрд░реЗрдВ┬ардпрд╣рд╛рдБ┬ардкрдврд╝реЗрдВ