भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को पंजाब नेशनल बैंक लोन ‘धोखाधड़ी’ मामले में शामिल था। 13,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के घोटाले में इसे हाल ही में बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय अधिकारियों ने बेल्जियम के अधिकारियों से उसके भारत प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया है। इसके कुछ दिन पहले ही खबरें सामने आई थीं कि चोकसी एंटवर्प में पत्नी प्रीति चोकसी के साथ रह रहा है। जानिए आखिर कैसे गीतांजलि जेम्स के संस्थापक हीरा कारोबारी पंजाब नेशनल बैंक के स्कैम में फंसे?
कौन मेहुल चौकसी?
गीतांजलि जेम्स के संस्थापक रहे मेहुल चौकसी का नाम पंजाब नेशनल बैंक (PNB) धोखाधड़ी मामले में सामने आया। यह मामला 13,500 करोड़ रुपये के बैंक लोन में धोखाधड़ी का है। उन्हें 15 नवंबर 2023 को बेल्जियम में रहने का परमिट दिया गया। मेहुल चौकसी बेल्जियम जाने से पहले एंटीगुआ और बारबुडा में रह रहा था। दरअसल, उनकी पत्नी प्रीति चौकसी बेल्जियम की नागरिक हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेहुल चौकसी ने बेल्जियम में रहने के लिए ‘एफ रेजीडेंसी कार्ड’ लिया था। हालांकि, कहा गया कि चौकसी ने जाली कागजात दिए थे, ताकि वह भारत में प्रत्यर्पण से बच सकें।
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चाचा-भतीजे की जोड़ी
मेहुल चौकसी ने अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक (PNB) को चूना लगाया था। यह घोटाला भारत में भारत के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक कहा जाता है। नीरव मोदी भी हीरा कारोबारी रहा, जो पहले ही देश छोड़कर भाग गया। मेहुल चौकसी और नीरव मोदी ने मिलकर ही 13,578 करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया था। PNB स्कैम 2011 से चला आ रहा था, जिसका खुलासा 2018 में हुआ, लेकिन इससे पहले ही मेहुल चौकसी देश छोड़कर भाग गया।
इसके बाद CBI और ED ने मेहुल चौकसी और नीरव मोदी पर मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी का केस फाइल किया। घोटाले से बैंक को नुकसान हुआ, उसकी भरपाई के लिए मेहुल चौकसी की 2,500 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी जब्त भी की गई थी।
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