Written By Namrata Mohanty
Nehal Modi Arrested In America: पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के एक और मुख्य आरोपी और भगोड़े घोषित नीरव मोदी के छोटा भाई नेहल मोदी की अमेरिका में गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि उन्हें भारतीय एजेंसियों ED और सीबीआई की मदद से और संयुक्त अपील के बाद अमेरिका के न्याय विभाग ने उसे 4 जुलाई को अरेस्ट किया है। PNB बैंक स्कैम देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला माना जाता है। ऐसे में यह कदम ठोस और कूटनीतिक तौर पर सही माना जा रहा है। आखिर कौन है नीरव मोदी का भाई नेहल?
नेहल मोदी का जन्म बेल्जियम के शहर अंटवर्प में हुआ है और उसने अपनी पढ़ाई और कारोबारी बनने की शुरुआत की वहीं से की थी। नेहल अमेरिका और बेल्जियम शहर में हीरा व्यापारी के रूप में काम कर रहा था और फायरस्टार यूएसए जैसी कंपनियों में अहम भूमिका निभाता रहा है। नेहल को अपने भाई नीरव मोदी के साथ भारत और विदेशों में डायमंड बिजनेस को चलाने के लिए बराबर का हिस्सेदार माना है।
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गौरतलब है कि नेहल मोदी का नाम तब सामने आया था जब भारत के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक पीएनबी घोटाले की जांच में उसका भी नाम शामिल हुआ। नीरव मोदी पर जब 13,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप लगे, तो जांच एजेंसियों को इस बारे में पता चला कि बता दें की नीरव मोदी पहले से ही ब्रिटेन की जेल में बंद है।
भारत की जांच एजेंसियों सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने नेहल मोदी के खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया था। इसी के तहत नेहल को अमेरिका के कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने हिरास्त में लिया था। ये इंटरपोल नोटिस उनके भाई नीरव पर भी जारी हुए थे। गिरफ्तारी के बाद अब नेहल की सुनवाई 17 जुलाई 2025 को अमेरिकी अदालत में होगी, जहां यह फैसला सुनाया जा सकता है कि उसे भारत भेजा जाएगा या नहीं। नेहल के खिलाफ दो मुकदमें चलाए जा सकते हैं, पहला मनी लॉन्ड्रींग और दूसरा आपराधिक साजिश करने का।
नीरव मोदी से कनेक्शन खास क्यों?
बता दें कि नेहल भगोड़े नीरव का सिर्फ भाई नहीं है बल्कि एक प्रकार से उनका राइट हैंड भी रहा है। उसने भाई नीरव के इंटरनेशनल लेन-देन और फर्जी कंपनियों को ऑपरेट करने में काफी मदद की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नीरव के कहने पर नेहल ने कई डिजिटल एविडेंस को डिस्ट्रॉय किए थे। कर्मचारियों को गुमराह करना और फरारी की प्लानिंग में भी नेहल की भूमिका रही है। भारत सरकार के अनुसार, नेहल को-कॉन्सपिरेटर है, जिसने नीरव मोदी के घोटालों को अंजाम तक पहुंचाने में अपनी भी भागीदारी दी है।
देश के बड़े घोटालों में से एक पीएनबी बैंक घोटाला, वह मामला है जिसमें नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और कई अन्य लोगों ने मिलकर PNB से LOU की मदद से करीब 13,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी। इनके आधार पर वह विदेशी बैंकों से लोन लेता था। यह मामला तब सामने आया जब, साल 2018 के जनवरी में PNB ने पहली बार 280 करोड़ रुपयों की धोखाधड़ी की शिकायत की थी।
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