नीरव मोदी के भाई की अमेरिका में हुई गिरफ्तारी, PNB घोटाले में नेहल मोदी पर क्या हैं आरोप?

पंजाब नेशनल बैंक में हुए घोटाले मामले में हीरा कारोबारी नीरव मोदी मुख्य आरोपी है। भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा किए गए प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामला 13,000 करोड़ रुपये का है।

नेहल मोदी की गिरफ्तारी

संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग ने भारतीय अधिकारियों को सूचित किया है कि भगोड़े आर्थिक अपराधी नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी को अमेरिकी अधिकारियों ने 4 जुलाई, 2025 को गिरफ्तार किया था। अमेरिकी अभियोजन पक्ष द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, प्रत्यर्पण की कार्यवाही दो मामलों में की जा रही है, एक मामला मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का है, और दूसरा मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी और 201 के तहत आपराधिक साजिश का है।

नेहल मोदी पर क्या-क्या आरोप?

नेहल मोदी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में भारत में वांछित है। ईडी और सीबीआई की जांच से पता चला है कि नेहल मोदी ने नीरव मोदी के भ्रष्टाचार से कमाई गई रकम को वैध बनाने में मदद की थी। इसके साथ ही नेहल मोदी पर आरोप है कि घोटाले के बाद उसने नीरव को महत्वपूर्ण सबूत नष्ट करने, गवाहों को डराने और जांच में बाधा डालने में मदद की।

जांच में यह भी सामने आया कि नेहल ने इस पैसे को फर्जी कंपनियों और विदेशों में किए गए लेन-देन के जरिए समायोजित किया था। बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। नेहल मोदी ने रेड कॉर्नर नोटिस को चुनौती दी थी, हालांकि उसका यह निवेदन खारिज कर दिया गया था। इस मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी।

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अधिकारियों ने आगे कहा कि नेहल मोदी इस सुनवाई के दौरान जमानत के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन अमेरिकी अभियोजन पक्ष ने भी कहा है कि वे इसका विरोध करेंगे।