Mehul Choksi fraud case: मेहुल चोकसी-PNB घोटाला केस में बड़ा एक्शन हुआ है। कोर्ट के आदेश पर ईडी ने पीड़ितों (बैंकों) को 125 करोड़ रुपये की संपत्ति लौटा दी है। जानकारी के अनुसार इसमें मुंबई में फ्लैट और गोदाम और अन्य प्रॉपर्टी शामिल है। दरअसल, मुंबई के ईडी विभाग ने गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के लिक्विडेटर को ये संपत्तियां सौंप दी है।
बता दें ये सभी संपत्तियां उनके असली मालिकों और इस मामले में दायर याचिकाकर्ताओं को दी जाएगी। इस मामले में ईडी ने कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। उन पर पीएनबी और आईसीआईसीआई बैंक को करोड़ों का चूना लगाकर विदेश भागने का आरोप है।
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2565 करोड़ रुपये की संपत्तियों के मोनिटाइजेशन को मिली मंजूरी
ईडी के अनुसार इस मामले में आरोपी मेहुल चोकसी गीतांजलि समूह के प्रमोटर है, फिलहाल उनकी तलाश जारी है। इसके अलावा मुंबई कोर्ट ने इस केस से जुड़ी 2,565.90 करोड़ रुपये की संपत्तियों के मोनिटाइजेशन को मंजूरी दी है। बता दें इस मामले में ईडी चौकसी की गीतांजलि जेम्स लिमिटेड (GGL), गिली इंडिया लिमिटेड, नक्षत्र ब्रांड्स लिमिटेड (NBL) और नक्षत्र वर्ल्ड लिमिटेड (NWL) समेत अन्य कंपनियों और प्रॉपर्टियों की जांच कर रही है।
ये है पूरा मामला
आरोप है कि हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी पर साल 2014 से 2017 तक पीएनबी और आईसीआईसीआई बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर कई हजार करोड़ की धोखाधड़ी की थी। अकेले पीएनबी को 6097.63 करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप है। बता दें इस मामले की जांच में ईडी ने देशभर के 136 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी कर थी और 597.75 करोड़ की कीमती संपत्ति और अन्य सामान जब्त किया था।
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बता दें ये सभी संपत्तियां उनके असली मालिकों और इस मामले में दायर याचिकाकर्ताओं को दी जाएगी। इस मामले में ईडी ने कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। उन पर पीएनबी और आईसीआईसीआई बैंक को करोड़ों का चूना लगाकर विदेश भागने का आरोप है।
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ईडी के अनुसार इस मामले में आरोपी मेहुल चोकसी गीतांजलि समूह के प्रमोटर है, फिलहाल उनकी तलाश जारी है। इसके अलावा मुंबई कोर्ट ने इस केस से जुड़ी 2,565.90 करोड़ रुपये की संपत्तियों के मोनिटाइजेशन को मंजूरी दी है। बता दें इस मामले में ईडी चौकसी की गीतांजलि जेम्स लिमिटेड (GGL), गिली इंडिया लिमिटेड, नक्षत्र ब्रांड्स लिमिटेड (NBL) और नक्षत्र वर्ल्ड लिमिटेड (NWL) समेत अन्य कंपनियों और प्रॉपर्टियों की जांच कर रही है।
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आरोप है कि हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी पर साल 2014 से 2017 तक पीएनबी और आईसीआईसीआई बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर कई हजार करोड़ की धोखाधड़ी की थी। अकेले पीएनबी को 6097.63 करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप है। बता दें इस मामले की जांच में ईडी ने देशभर के 136 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी कर थी और 597.75 करोड़ की कीमती संपत्ति और अन्य सामान जब्त किया था।
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