Hyderabad Cyber Fraud: हैदराबाद पुलिस ने चीनी हैंडलर्स से जुड़े एक बड़े धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश किया है। एक साल से भी कम समय में 15 हजार लोगों को 700 करोड़ रुपये से अधिक का चूना लगाया गया। पुलिस ने कहा कि पैसा दुबई के रास्ते चीन भेजा गया था। इसमें से कुछ लेबनान स्थित आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के अकाउंट में भी भेजा गया था।
तीन बड़े शहरों से 9 गिरफ्तार
हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने बताया, ‘हम इस संबंध में केंद्रीय एजेंसियों और केंद्रीय गृह मंत्रालय की साइबर क्राइम यूनिट से भी जानकारी साझा कर रहे हैं। खास बात यह है कि ठगी का शिकार सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी हुए हैं। करीब 82 लाख का चूना लगाया गया है।
पुलिस को आशंका है कि पैसे का एक हिस्सा क्रिप्टोकरेंसी में बदला गया और हिजबुल्लाह के वॉलेट में जमा किया गया था। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिसमें चार हैदराबाद से, तीन मुंबई से और दो अहमदाबाद से हैं। छह अन्य की तलाश की जा रही है।
पीड़ित शिवा ने बताया कैसे हुआ ठगी का शिकार
हैदराबाद पुलिस की साइबर अपराध शाखा में शिवा नाम के एक व्यक्ति ने अप्रैल में केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि उससे 28 लाख रुपए ठगे गए हैं। पीड़ित का कहना है कि उसे नौकरी की पेशकश की गई थी। जिसमें YouTube वीडियो लाइक करना और Google समीक्षाएं लिखना, और उन्हें पूरा करने के लिए उन्हें भुगतान किया गया।
पीड़ितों को औसतन 5-6 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। उनसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर संपर्क किया गया। उन्होंने 5,000 रुपये तक की छोटी राशि का निवेश किया और पहला काम पूरा करने के बाद उन्हें अधिक पैसे वापस किए गए। जिसमें कुछ मामलों में पैसा दोगुना भी शामिल था। फिर निवेशकों से ज्यादा पैसे लगाने के लिए कहा गया।
जांच शुरू हुई तो 48 बैंक खाते मिले, जो शेल कंपनियों के नाम पर बनाए गए थे। उस वक्त एजेंसी का मानना था कि यह धोखाधड़ी 584 करोड़ रुपये की थी। आगे की जांच से पता चला कि घोटालेबाजों ने 128 करोड़ रुपये और ठगे थे। घोटाले में कुल 113 भारतीय बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया था।
पैसा कई खातों के माध्यम से स्थानांतरित किया गया और क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया। इसके बाद इसे दुबई के रास्ते चीन भेजा गया।
दुबई से हो रही थी ठगी, जालसाज चीनी ऑपरेटर्स के संपर्क में
एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि जो खाते भारत में भारतीय सिम कार्ड का उपयोग करके खोले गए थे, उन्हें बाद में दुबई में रिमोट से संचालित किया गया। जालसाज चीनी ऑपरेटरों के संपर्क में थे, जो घोटाले के मास्टरमाइंड हैं।
ऐसा ही एक खाता हैदराबाद स्थित राधिका मार्केटिंग कंपनी के नाम पर था और मुनव्वर नाम के एक व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत फोन नंबर से जुड़ा था, जो शहर का ही रहने वाला है। मुनव्वर तीन सहयोगियों – अरुल दास, शाह सुमैर और समीर खान के साथ लखनऊ गए थे और उन्होंने 33 शेल कंपनियों के 65 खाते खोले। उन्हें प्रत्येक खाते के लिए 2 लाख रुपये का भुगतान किया गया और पुलिस द्वारा मुनव्वर का पता लगाने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
पूछताछ के दौरान, उन्होंने पुलिस को बताया कि खाते घोटाले में शामिल तीन अन्य लोगों के निर्देश पर खोले गए थे, जिनकी पहचान उन्होंने केवल मनीष, विकास और राजेश के रूप में की है। पुलिस इन तीनों लोगों की तलाश कर रही है।
चीन में बैठा है मास्टरमाइंड
65 खातों का उपयोग चीनी मास्टरमाइंडों – केविन जून, ली लू लैंगझोउ और शाशा द्वारा 128 करोड़ रुपये से अधिक की रकम ट्रांसफर करने के लिए किया गया था। लेन-देन के विवरण से पता चला कि कुछ खाते दुबई स्थित एक समूह द्वारा रिमोट-एक्सेस ऐप्स का उपयोग करके संचालित किए जा रहे थे। दुबई समूह के लोगों का चीनी नेटवर्क से संबंध था और वे क्रिप्टो वॉलेट में पैसे ट्रांसफर कर रहे थे।
इसके लिए इस्तेमाल किए गए कुछ वैलेट अहमदाबाद स्थित प्रकाश मूलचंदभाई प्रजापति और कुमार प्रजापति के थे। दोनों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि प्रकाश चीनी हैंडलर्स से बात करता था और उनके साथ बैंक खाते का विवरण और अन्य जानकारी साझा करता था।
अधिकारी ने कहा कि मुंबई से भी तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास दुबई स्थित कम से कम छह लोगों के बारे में जानकारी है जो घोटाले में शामिल थे।
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