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कहा तो यहां तक जा रहा है कि यह घोटाला विजय माल्या के घोटाले से भी बड़ा है। विजय माल्या पर 9 हजार करोड़ रुपये का घोटाल करके ब्रिटेन भागने का आरोप है, जबकि अन्य आरोपी नीरव मोदी पर 14 हजार करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है। नीरव मोदी पर बैंक घोटाले का आरोप लगा है।
वहीं, नोएडा जीएसटी घोटाले में जांच के दौरान पता चला कि शातिरों ने फर्जी कागजात की मदद से 2600 से अधिक कंपनियों की सूची बनाई फिर घोटाले को अंजाम दिया। पुलिस जांच के दौरान इन आरोपियों के पास से 12 लाख 66 हजार रुपये के अलावा, 32 मोबाइल और चार लैपटॉप मिले थे। इसके अलावा, जांच में 118 फर्जी आधार कार्ड और तीन कार समेत फर्जी जीएसटी नंबर भी मिले थे।
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इस घोटाले का मास्टरमाइंड दीपक मुरजानी जो गैंग को चलाता था। दीपक के आदेश पर उसके करीबी शातिर फर्जी दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, बिजली बिल के जरिये फर्जी फर्म जीएसटी नंबर सहित तैयार कर फर्जी फर्म बनाते थे फिर इस फर्म में फर्जी पैन कार्ड लिंक होता था। आखिर में इन्हीं पैन कार्ड से जीएसटी नंबर बनाए जाते थे।
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