अमेरिका में एक बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। 4000 करोड़ रुपये के घोटले के बात सामने आई है। भारतीय मूल के बिजनेसमैन बैंकिम ब्रह्मभट्ट पर 500 मिलियन डॉलर (4000 करोड़) का लोन फ्रॉड का आरोप लगा है। आरोप है कि उन्होंने फर्जी ग्राहक खातों और नकली राजस्व दिखाकर अमेरिका में कई बैकों से बड़ी मात्रा में लोन लिया था।
वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) की रिपोर्ट के अनुसार, बैंकिम ब्रह्मभट्ट ब्रॉडबैंड टेलीकॉम और ब्रिजवॉइस नामक कंपनियों के मालिक हैं। आरोप है कि ब्रह्मभट्ट ने कई निवेशकों को विश्वास में लिया। ब्रह्मभट्ट की कंपनी में सबसे प्रमुख HPS इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स और वैश्विक एसेट मैनेजमेंट दिग्गज BlackRock ने भी पैसा लगाया था। रिपोर्ट में बताया गया कि अगस्त 2024 में लेनदारों ने मुकदमा दायर किया। अब इसमें आरोप लगाया गया कि ब्रह्मभट्ट ने गैर-मौजूद राजस्व स्रोतों को कर्ज की गारंटी के रूप में गिरवी रखा।
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घोटाले के तरीके के बारे पता चला कि बैंकिम ब्रह्मभट्ट ने अपने कंपनियों के खातों में फर्जी ग्राहकों और फर्जी इनवॉइस दिखाकर करोड़ों डॉलर के लोन लिए। इन फर्जी आंकड़ों का इस्तेमाल ब्रह्मभट्ट ने लोन गिरवी संपत्ति के रूप में किया। रिपोर्ट्स में बताया गया कि बैंकिम ने कई फर्जी ग्राहक खातों से लोन लेकर रकम को भारत और मॉरिशस जैसे देशों में ट्रांसफर कर दिया।
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बता दें कि बंकिम ब्रह्मभट्ट बैंकाई ग्रुप के सीईओ और फाउंडर हैं। वह करीब 30 साल से टेलीकॉम सेक्टर में कार्यरत हैं। बंकिम ब्रह्मभट्ट ब्रॉडबैंड टेलीकॉम और ब्रिजवॉयस कंपनी के मालिक एवं CEO भी हैं। वैसे तो बंकिम ब्रह्मभट्ट भारत में जन्मे थे, लेकिन वर्तमान में अमेरिका में बस चुके हैं। न्यूयॉर्क की गार्डन सिटी में उनकी कंपनी का हेड ऑफिस है। बंकिम ब्रह्मभट्ट की कंपनी दुनियाभर में टेलीकॉम सर्विस सेवा देती है। ब्रह्मभट्ट ने कैरिऑक्स नामक टेलीकॉम कंपनी के नाम पर लोन लिया था। साल 2020 से अब तक उन्होंने कई निवेशकों को झासे में लेकर पैसा लिया था। इसमें HPS इन्वेस्टर्स पार्टनर्स की कंपनी ब्लैकरॉक भी शामिल है।