700 लोगों का इस्तेमाल कर भाजियावाला ने किया कालेधन को सफेद


नई दिल्ली(26 दिसंबर):चायवाले से फाइनैंसर बने गुजरात के किशोर भजियावाला के पास से आयकर विभाग की छापेमारी में 10. 45 करोड़ रुपये बरामद हुए थे। भजियावाला ने कालेधन को सफेद करने के काम में करीब 700 लोगों का इस्तेमाल किया था।


- एक अंग्रेजी अखबार की खबर के मुताबिक सूरत के रहने वाले भजियावाला ने नोटबंदी के बाद पैसे जमा करने और निकालने के लिए करीब 700 लोगों के डमी अकाउंट्स का प्रयोग किया।


- आईटी विभाग के सूत्रों ने बताया कि भजियावाला के पास 27 बैंक अकाउंट्स हैं, जिनमें से करीब 20 बेनामी हैं, जिनके जरिए से उसने बड़ी तादाद में कालेधन को सफेद किया।


- आईटी विभाग अभी तक यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि 8 नवंबर के बाद से भजियावाला ने कितने पैसे निकाले और कितने जमा किए।


- आईटी विभाग ने अभी तक उनके पास , 1.48 करोड़ कीमत के सोसे 1.45 करोड़ रुपये की नई करंसीने के बिस्किट, 77.81 लाख के सोने-चांदी की सिल्लियां और 6.3 करोड़ रुपये के सोने और चांदी के गहने बरामद किए हैं।कालेधन को सफेद करने के इस मामले में बड़े लोगों के शामिल होने की संभावनाओं के मद्देनजर यह केस सीबीआई को सौंपा गया था।