नोटंबदी: 1478 करोड़ के मनी लाॅन्ड्रिग के मामले में सबसे बड़ी गिरफ्तार

नई दिल्ली ( 27 फरवरी ): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई में शनिवार को कृतिका दहल को मनी लाॅन्ड्रिग के मामले गिरफ्तार किया है। कृतिका दहल ने अपनी हांगकांग स्थित कंपनी का इस्तेमाल कर 1478 करोड़ के कालेधन को सफेद किया था। कृतिका दहल हांगकांग स्थित कंपनी इंटरनेशनल राइजिंग लिमिटेड की डायरेक्टर हैं।कृतिका दहल को 25 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और अब वह 28 फरवरी तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में रहेंगी। ईडी ने राजेश्वर एक्सपोर्ट के खिलाफ पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया है।ईडी को पता चला था कि मुंबई के लोअर परेल में राजेश्वर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने नोटबंदी के बाद 1500 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। सिर्फ एक लाख शेयर कैपिटल से बनी कंपनी का नोटबंदी के बाद 1500 करोड़ का कारोबार किया। लिहाजा, निदेशालय को शक होना लाजमी था।